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Negocios M&E

YPF: Primer Encuentro de Compliance Corporativo. El cronograma

Con el objetivo de compartir experiencias con especialistas en el área, desde distintas perspectivas, con referentes en la materia tanto del ámbito nacional como internacional, YPF organiza  elPrimer Encuentro de Compliance Corporativo. 

AGENDA

8.30 Acreditación

9.30 Palabras de bienvenida
María Luján Bianchi – Chief Compliance Officer – YPF (Argentina)

9.45 Apertura del evento
Miguel Gutiérrez – Presidente – YPF (Argentina)

10.35 Desafíos del Compliance corporativo
• Amal Bouchenaki – Partner – Herbert Smith Freehills (USA)
• Thiago Jabor Pineiro – Socio – Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. & Quiroga Advogados (Brasil)
• Hernán Munilla Lacasa – Socio fundador – Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios (Argentina)
• Laura Lavia – Vicepresidente – Asociación Argentina de Ética y Compliance (Argentina)
• Pedro Serrano Espelta – Socio – Marval, O’Farrell & Mairal (Argentina)
Modera: Germán Fernández Lahore – Vicepresidente de Servicios Jurídicos – YPF (Argentina)

11.20 Coffee Break

11.40 Tone from the Top
• Daniel González – CEO – YPF (Argentina)
• Daniel Herrero – Presidente – Toyota (Argentina)
• Gabriel Martino – CEO – HSBC (Argentina)
• Claudia Mundo – Presidente – IEASA (Argentina)
Modera: Sebastián Mocorrea – Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos, Comunicación & Marketing – YPF (Argentina)

12.30 El Compliance en la educación
• Osvaldo Artaza Varela – Director Centro de Estudios de Derecho Penal. Prof. Derecho Penal – Universidad de Talca (Chile)
• Alejandro Barraza – Director de la Diplomatura en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad – Of Counsel Nicholson & Cano – Universidad de Mendoza (Argentina)
• Carlos González Guerra – Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal y Codirector de Diplomatura en Compliance – Universidad Austral (Argentina)
• Erica Pedruzzi – Directora del Centro de Estudios Anticorrupción y Codirectora de la Diplomatura en Governance, Control, Compliance & Assurance – Universidad de San Andrés (Argentina)
• Raúl Saccani – Miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School (Argentina)
Modera: José Manuel Aggio – Vicepresidente de Recursos Humanos – YPF (Argentina)

13.15 Almuerzo

14.15 Compliance Integral
• Guilherme Lima – Latam Compliance, Audit & Optimization Manager – Chevron (Brasil)
• Federico Maeso - Legal & Compliance Director Argentina and Uruguay – Adidas (Argentina)
• Gustavo Nigohosian – Compliance & Internal Control Director – Corporación América Airports (Argentina)
• Stephanos Orestis – Latam Chief Ethics & Compliance Officer – Equinor (Brasil)
• Soledad Urri – Oficial de Cumplimiento. Responsable de Ética, Transparencia & Riesgos – Trenes Argentinos (Argentina)
Modera: María Luján Bianchi – Chief Compliance Officer – YPF (Argentina)

15.00 La identificación de riesgos de Compliance
• Mercedes Domenech – Socia Risk Advisory – Deloitte (Argentina)
• Ana López Espinar – Socia Líder de Forensic Services – KPMG (Argentina)
• Andrea Rey – Socia Forensic & Integrity Services – EY (Argentina)
• Carlos Rozen – Socio de Consultoría – BDO (Argentina)
• Andrés Sarcuno – Director Forensic Services – PwC (Argentina)
Modera: Javier Fevre – Auditor Interno – YPF (Argentina)

15.45 Coffee Break

16.00 La mirada institucional
• Zenón Biagosch – Vicepresidente – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Chapter Argentina (Argentina)
• Gonzalo Diéguez – Director de Gestión Pública – CIPPEC (Argentina)
• Sergio Nobile – Vicepresidente – World Compliance Association (Argentina)
• Hugo Wortman Jofré – Presidente – Poder Ciudadano (Argentina)
Modera: Anabel Perrone – Directora Ejecutiva Fundación YPF & Responsable de Asuntos Externos e Inversión Social – YPF (Argentina)

16.45 Behavioral Compliance
• Mensaje de Facundo Manes
Entrevista por Felicitas Castrillón - Gerente Departamento de Comunicación- YPF (Argentina)

17.10 Final del Encuentro

EXPOSITORES

Miguel Gutiérrez

Asumió el cargo de Presidente de YPF, la compañía energética líder de la Argentina, en abril de 2016. Con extensa experiencia en dirección de empresas y mercados internacionales, es también socio fundador de The Rohatyn Group, una empresa de gestión de activos con foco en mercados emergentes.

Anteriormente, se desempeñó como Presidente y CEO del Grupo Telefónica (Argentina), miembro del Directorio de Telefónica Sao Paulo (Brasil) y Presidente del Directorio de Autopistas del Oeste S.A. (Argentina). También ocupó numerosas posiciones a lo largo de una trayectoria internacional de más de 20 años en J.P. Morgan, llegando a desempeñarse como máximo responsable de mercados emergentes a nivel mundial.

Es miembro de los directorios de varias entidades académicas y ONGs. Es actualmente Presidente del Capítulo Argentino del Pacto Global de las Naciones Unidas y Presidente del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS).

Daniel González
 



Es el CEO de YPF desde abril de 2018. Antes de su nombramiento como CEO, se desempeñó como CFO de la compañía durante seis años y como CEO interino durante parte de 2016. Previo a YPF, trabajó 14 años en el banco de inversión Merrill Lynch & Co en Buenos Aires y Nueva York, ocupando los cargos de Jefe de Fusiones y Adquisiciones para América Latina y Presidente para Argentina, Chile, Perú y Uruguay, entre otros.

Anteriormente, fue Jefe de Planificación Financiera y Relación con Inversores en TGS. Actualmente integra también el Directorio de Adecoagro, una de las mayores empresas de agronegocios de la región. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina.

Daniel Arnaldo Herrero
 


Ingresó en Toyota Argentina el 7 de junio de 1999. Desde su inicio en la empresa, se desempeñó como Sub-Gerente hasta el año 2000.
En 2000 fue designado Gerente del Sector Contabilidad y Finanzas hasta el 31 de diciembre de 2002.

En 2003, con la formación de Toyota Mercosur, fue designado Gerente General de Contabilidad y Finanzas como responsable a nivel regional de Finanzas para la región hasta 2006.

Adicionalmente, a partir del año 2006 hasta el año 2008, estuvo a cargo del Proyecto EFC.

En 2009 fue designado Director responsable de las Áreas de Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos y IT.

A partir de diciembre de 2010 es Presidente de Toyota Argentina.
Además, es Vicepresidente del Comité Mixto Argentino Japonés, Vicepresidente 1º de Fundación FIEL y Miembro del Directorio de IDEA.

Gabriel Martino
 



Comenzó su carrera como trainee en el Grupo Roberts de Argentina en 1989. Desde 1990 y hasta 1995, Martino trabajó en la mesa de dinero asumiendo como Head of Trading en 1992. En 1996 fue trasladado por el Grupo Roberts a los Estados Unidos de América para representar a la organización en ese país y también como responsable del Broker Dealer local. Ya de regreso en Argentina, en 2001 Martino fue nombrado Deputy Head of Global Markets en HSBC Argentina.

Dos años después fue promovido a Head of Global Markets e incorporado al comité ejecutivo de HSBC Bank Argentina. En 2010 asumió como Head of Global Markets de HSBC México, formando parte, además, del comité ejecutivo del grupo en ese país. A principios de 2012, el ejecutivo asumió la presidencia de HSBC Argentina. Martino es Vicepresidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y Vocal Titular en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Es uno de los fundadores de Argencon, la entidad que promueve la exportación de servicios basados en el conocimiento con el objetivo de posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mundo. También es Vicepresidente de HSBC Argentina Holdings S.A., Director de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited y Director de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). Además es Miembro de la Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Martino se recibió de Contador Público en la Universidad Católica Argentina y obtuvo un Master in Business Administration (MBA) en IDEA.

Claudia Mundo
 



Ocupa el cargo de Presidente y Gerente General de IEASA.
En 2018 se sumó a la función pública: fue Secretaria de Atención Ciudadana y Servicios de Empleo en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y en 2019 se desempeñó como asesora del secretario de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui.

Es Actuaria (UBA) y ha realizado diversos programas en el Smith College y en la Escuela de Negocios de Harvard.

Su experiencia laboral se extiende por más de 30 años, fundamentalmente en el ámbito del sector de seguros. Trabajó en La Buenos Aires Seguros, Generali Vida, Aetna Vida, ING Group y finalmente en MetLife Seguros ingresando como Directora de Finanzas y Actuarial, llegando a ocupar la posición de Gerente General.

Ha sido Directora de AmCham e IDEA, miembro del Comité del Coloquio de IDEA en 2014 y 2016 y Presidente de Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (AVIRA).

 
Sebastián Mocorrea
 


Es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor - Magna Cum Laude -1986), y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (1988). En 2016 se incorporó a YPF como VP Ejecutivo de Asuntos Corporativos, Comunicación & Marketing.

Tuvo una amplia trayectoria en IBM; ocupó la posición de vicepresidente de Asuntos Públicos, IBM Europa, con base en Bruselas. Fue director Regional en IBM Latinoamérica, con sede en Estados Unidos, y director de Comunicaciones y Relaciones Externas de IBM Latinoamérica Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). Desde octubre de 2012 se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulaciones, América Latina y Soporte Global de Negocios de IBM Corporation.

Su trayectoria refleja también importantes aportes en el plano institucional: fue presidente de la Asociación de Televisión Argentina, vicepresidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, miembro del directorio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable y de la Asociación Internacional de Radiodifusión, durante 1993 y 1997. En 2012 fundó Argencon, la Cámara de Exportadores de Servicios del Conocimiento. Actualmente, preside el Consejo Asesor de Argencon, participa del Council of the Americas y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

 
Amal Bouchenaki
 


Es socia en la oficina de Nueva York de Herbert Smith Freehills. Amal es francesa y argelina y está calificada para ejercer el derecho en Francia y California. Asesora empresas multinacionales en América, Europa, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, en relación con disputas complejas en distintas industrias incluyendo energía, telecomunicaciones y construcción.

Con más de 20 años de práctica tanto en la tradición del derecho civil como en el sistema de common law, Amal maneja disputas multi-jurisdiccionales relacionadas con cuestiones jurisdiccionales y sustantivas complejas, representando clientes frente a tribunales arbitrales, cortes nacionales y mediaciones de disputas internacionales.

Como parte de tal representación, regularmente asesora sobre aspectos complejos de compliance con normativa local e internacional y es parte de la práctica de la firma de compliance en relación con Negocios y Derechos Humanos (Business and Human Rights Committe). Trabaja en inglés, árabe, francés y español. Tiene conocimiento avanzado de italiano y conocimiento básico oral de chino mandarín.

 
 
Thiago Jabor Pinheiro
 


Asesora clientes sobre una gran variedad de temas relativos a anticorrupción, con foco en investigaciones internas, investigaciones del gobierno y aplicación legislativa, y manejo de crisis corporativas. Su experiencia incluye coordinar investigaciones internas, asesorar directorios y comités del directorio en temas anticorrupción, representar a clientes frente a agencias gubernamentales de aplicación, conducir due diligence y análisis de riesgos en procesos de M&A/IPO y asistir a clientes para diseñar e implementar políticas y procedimientos anticorrupción y prevención de lavado de dinero. Es miembro del Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC) y trabajó como asociado extranjero en la oficina de Nueva York de Sullivan & Cromwell LLP.

Es abogado, por la Universidad de Brasilia; Magister en Derecho del Estado y la Constitución, Universidad de Brasilia; LLM, Universidad de Harvard. Obtuvo los siguientes reconocimientos: Chambers Global – Compliance (2018 – 2019) - Chambers Latin America – Compliance (2016 – 2020) - The Legal 500 – Corporate/M&A (2016 – 2018); Public Law (2016 –2018) - Análise Advocacia 500 – Compliance (2018) - Who’s Who Legal: Investigations (2019) - Who’s Who Legal Future Leaders: Investigations (2019) - Who’s Who Legal Brazil – Business Crime Defense & Investigations (2019).

Hernán Munilla Lacas
 


Doctor en Ciencias Jurídicas, por la Universidad Católica Argentina (UCA). Profesor titular de Derecho Penal, de grado y posgrado en la UCA.
Director de la Comisión Compliance Penal Estratégico, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.

Ex -Presidente de la Comisión deDerecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Socio Fundador del Estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios.
También se desempeñó como Director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UCA y obtuvo el 1º premio del concurso sobre “La ética del abogado penalista”, organizado por la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires.

Laura Lavia Haidempergher
 



Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de la que es fundadora y en la que además se desempeña como Directora de Comisiones de Estudio. Es abogada (UBA), Master en Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad del CEMA y Doctorando (UBA). Desarrolló su carrera en estudios jurídicos de primera línea y cuenta con una amplia trayectoria en fusiones y adquisiciones, conflicto societario, derecho comercial, asesoramiento de empresas y compliance.

Desde 2010 fue socia de M. & M. Bomchil (firma en la que se desempeñó desde 2003 hasta octubre de 2018), integrando el departamento de Fusiones y Adquisiciones y a cargo de las áreas de Derecho Ambiental y Compliance. Actualmente es socia de MFDL Abogados. Fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en diversas asignaturas. Actualmente es docente en la Universidad del CEMA, en el Programa Ejecutivo de Certificación en Ética y Compliance (del cual es egresada de la primera edición).

Es autora de distintos trabajos en áreas de su expertise publicados en revistas y libros especializados tanto en el país como en el exterior. Ha sido reconocida en varias oportunidades por publicaciones internacionales tales como Chambers and Partners (Compliance / M&A), Best Lawyers (Corporate / M&A), Women in Law Awards e IFLR.

Pedro Serrano Espelta
 


Es socio de Marval, O’Farrell & Mairal y miembro de la firma desde 1997. Se especializa en derecho societario, M&As, Oil & Gas y Anti-Corrupción/Compliance, incluyendo investigaciones bajo normativa local y extranjera.

Ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras en diversos temas, incluyendo joint ventures, fusiones y adquisiciones, privatizaciones, conflictos societarios y arbitrajes internacionales. Pedro es el líder de la práctica de Compliance y Anticorrupción de Marval desde donde ha liderado numerosos casos e investigaciones locales e internacionales.

Entre los años 1993 y 1996 fue un asociado extranjero en el estudio jurídico The Americas Law Group, en San Francisco, California, donde asesoró principalmente a empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas en contratos de distribución, adquisiciones, financiación de proyectos y joint ventures. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral en el año 1992. Fue Visiting Scholar de la University of California at Berkeley entre 1993 y 1995 y obtuvo un master en leyes (LL.M.) de la University of California at Los Angeles en 1997.

Como representante Argentino ante la International Organization for Standarization (ISO), en 2016 participó en la preparación de la norma 37001 de gestión Anti-Soborno, incluyendo también la versión en español de la norma. Pedro es un frecuente expositor en conferencias y seminarios internacionales sobre temas relacionados con su especialidad. Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Germán Fernández Lahore
 



Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Participó en la Academy for American and International Law en la Southwestern Legal Foundation en Dallas, Texas. Como becario Chevening cursó y obtuvo una maestría en Leyes y Políticas de los Recursos Naturales en el Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee en Escocia, Reino Unido. Posee una Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Austral y cursó el Programa de Desarrollo Directivo del IAE.

Es miembro del Consejo Académico de la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM). Se desempeñó como abogado del Estudio Beccar Varela y como asociado extranjero del Estudio Haynes and Boone, LLP (Dallas, Texas). En febrero del 2002, se incorporó a YPF S.A. y, desde 2015, se desempeña como Vicepresidente Corporativo de Servicios Jurídicos de dicha empresa. Se especializa en Derecho del Petróleo y Gas Natural, Energía, Minería y Financiamiento y Tributación de los Recursos Naturales.

Osvaldo Artaza Varela
 


Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile. Posgrado Doctor en Derecho Universidad de Barcelona. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal Universidad Alberto Hurtado. Es autor de las publicaciones: La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites. Edit. Marcial Pons. Madrid, Barcelona, 2003.

La utilidad del concepto de coautoría para la imputación adecuada de conductas imprudentes en el marco de la actividad empresarial, Perspectiva Penal Actual, Nº1, Ediciones Jurídicas de Santiago, Universidad Mayor, Santiago, 2012. Aproximación a la posición de garante del empresario. Problemas asociados a la concreción del deber de evitar resultados lesivos provenientes de la actividad de la empresa, Razonamiento Penal, Nº2, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2012. La apropiación indebida de dinero. Principales dificultades relativas a la delimitación del tipo penal. Razonamiento Penal, Nº1, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2012.

El estándar de la “duda razonable”. Naturaleza y posibilidades de control por los tribunales superiores en el Código Procesal Penal Chileno. Razonamiento Penal, Nº 1, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2012. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Santiago Mir Puig. (Colaboración). Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010. Edit. Tirant lo Blanch, Barcelona, 2011. Tiene experiencia académica como docente de Magister de Derecho Penal Universidad de Talca y es profesor de Derecho Penal Parte General Universidad de Barcelona. Coordinador Extensión Derecho Penal Económico Centro de Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca (actual). Abogado Asesor Cor Compliance S.A. (actual). Jefe Departamento de Estudios Defensa Jurídico Penal (actual). Sectorialista Ministerio der Justicia en División de Seguridad Pública Ministerio de Interior (2007-2009).

Alejandro Barraza
 



Abogado egresado de la Universidad de Mendoza en 1991. Ha desarrollado estudios de posgrado en Asuntos Internacionales y Derecho Internacional en la Universidad de Wisconsin (EUA), en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Holanda) y en Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro (Brasil). Mastère de Droit de l´IntégrationEconomique por la Université Paris 1 Pantheón – Sorbonne (Francia).

Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Becario de la International Bar Association, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Profesor universitario titular de Derecho Internacional Privado y de Empresas y Negocios Internacionales en la Universidad de Mendoza, ha dictado conferencias en nuestro país y en el extranjero, ha escrito diversos artículos y libros. Es Director de la Diplomatura en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad de la Universidad de Mendoza. En el ejercicio de la profesión se desempeña como Of Counsel en Nicholson y Cano Abogados, en temas de derecho corporativo.

 
Carlos M. González Guerra
 


Abogado UBA. Doctor en Derecho penal y Ciencias penales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona España. Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad Austral Profesor invitado en numerosos posgrados (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Montevideo, Universidad de Piura, Universidad de Belgrano, etc).

Director ejecutivo del Master en Derecho penal de la Universidad AustralCodirector de la Diplomatura en Compliance y Derecho penal de la Universidad Austral. Miembro de la Sección de Derecho penal de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Fundador y Codirector de la Revista Argentina de Derecho penal y Ciencias penales IJ Editores.

Director Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación penal - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Miembro y Secretario de la Comisión para la reforma del Código penal de la Nación creada por decreto presidencial 103/17. Autor de numerosas publicaciones en materia penal. Consultor del Estudio Jurídico Ramírez & David.

 
Erica Pedruzzi
 



Directora del Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Abogada (UB), Master of Laws (LL.M.) New York University School of Law (USA), y profesional Certificada CEC | Certificación en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA-IFCA).

Es profesora de la materia Gobierno Corporativo y Compliance y co-coordinadora académica de la Diplomatura en Governance, Risk, Compliance & Assurance, ambas en la Universidad de San Andrés. Previamente, dictó clases en la Universidad de Buenos Aires y es oradora en temas de su especialidad.

Ha sido designada en 2018 como experta consultora en ética y anticorrupción por las Naciones Unidas, habiendo participado activamente en la validación de los módulos Anticorrupción que serán publicados en el marco del programa Educación para la Justicia (E4J, por sus siglas en inglés) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Erica fue Directora de Compliance de la consultora Governance Latam, se desempeñó durante trece años en la Dirección Legal Central de la Organización Techint y asesora del Grupo Corporación América; ejerció como Of Counsel en el estudio jurídico Mitrani, Caballero Ojam & Ruiz Moreno y fue asociada en el estudio jurídico Marval, O’Farrell y Mairal y asociada extranjera del estudio jurídico Gibson, Dunn & Crutcher LL.P. en la ciudad de Nueva York.

 Raúl Saccani

 



Es socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte. Cuenta con 20 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos. Ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales.

De profesión Contador Público y Licenciado en Administración, es codirector del Tratado de Compliance y del Suplemento Especial de Compliance Anticorrupcion (La Ley, 2018) y autor del Tratado de Auditoría Forense (La Ley, 2012) entre otras publicaciones. Raúl es presidente de la Comisión de Estudios Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School. Profesor del posgrado de Auditoría Forense en diversas universidades de la Argentina y la región.

José Manuel Aggio


Inició su carrera como joven profesional en el Grupo Perez Companc, donde llegó a ocupar posiciones gerenciales en el área de Recursos Humanos. En los últimos 25 años ejerció diversas funciones y responsabilidades de Recursos Humanos en el país y el exterior, en compañías como Aguas Argentinas, Prudential, Barrick Gold, San Miguel, El Tejar y el Grupo Danone.

Es Vicepresidente de Recursos Humanos en YPF desde febrero de 2019 y Presidente de Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina (ADRHA). Se graduó como Abogado en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Executive Program en el IAE.

Guilherme Rodrigues Lima
 



Cuenta con vasta experiencia en las áreas de Compliance, Auditoría y Control Interno, manejo de actividades en múltiples países y en áreas como Finanzas, Operaciones y Tecnología de la Información (IT).

Tiene extensos conocimientos en Riesgos de Negocios, Seguridad de la Información, Protección de Datos, Investigaciones y Project Management. Actualmente, es responsable del Compliance, Controles Internos y actividades de Optimización de todas las operaciones upstream de Chevron en América Latina.

Federico Maeso
 



Compliance Officer y Legal Director en Adidas para Argentina y Uruguay. Legal 500 GC Powerlist Legal Teams 2018. Federico ha trabajado en multinacionales liderando diferentes países de la región en diferentes industrias dentro de los departamentos de legales y Compliance como ser: Adidas, Mercedes-Benz, Century Link e Impsat.

Recientemente ha participado como speaker en el General Counsel and Compliance Strategy Forum 2019 realizado en Oxford. Federico es abogado y magister en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con diferentes certificaciones y programas como International Business Law en Bucerius Hochschule für Rechtswissenschaft Hamburg, Protección de Datos en la Universidad de San Andrés, certificación Leading Professional in Ethics and Compliance y programa de empresas para empresas de la Cámara Argentino Alemana y del Pacto Mundial, entre otros.

Gustavo Nigohosian
 



Contador Público Auditor de UADE (diploma de honor), Auditor Interno Certificado y Examinador de Fraude Certificado, ambas certificaciones emitidas en los Estados Unidos. La mayor parte de su carrera la transitó en Tenaris S.A., donde fue responsable de diversas áreas de control, como coordinador de Ética y Fraude y gerente regional de Auditoría Interna.

En 2016 fue designado Director de Auditoría y Transparencia de Aerolíneas Argentinas. Tras una exitosa reorganización de las funciones bajo su gestión, se sumó como Director Corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports, mayor operador aeroportuario privado a nivel mundial y que incluye a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, a cargo del diseño e implementación de políticas de control interno y cumplimiento en el proceso de oferta pública de acciones en la bolsa de Nueva York. Gustavo cuenta con una amplia experiencia internacional, donde se ha desempeñado en 21 países, incluidas 3 expatriaciones.

Como complemento a su carrera corporativa y contribución al desarrollo de la temática, Gustavo es speaker en post grados de Compliance y Control Interno en las Universidades del CEMA, San Andrés y Torcuato Di Tella y foros profesionales. Expuso en la Cámara de Diputados en ocasión del tratamiento del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria como así también de su lineamientos en Casa Rosada. Fue miembro de la Comisión de Integridad y Transparencia del B20 en 2018. Es socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y actual miembro de la comisión directiva del ACFE en la Argentina.

Stephanos Orestis
 



Abogado comercial, focalizado en anti-corrupción desde el año 2000. Antes de ingresar a Equinor, trabajó durante siete años como consultor de los gobiernos de cinco Repúblicas Soviéticas y Egipto. Desde su ingreso a Equinor en 2008, ha trabajado para asegurar que Equinor, sus socios y contratistas cumplan cabalmente con todas las leyes anticorrupción aplicables en los países en que trabajan.

Ofrece asesoría legal a las unidades de negocio de Equinor; diseña y dicta capacitaciones sobre anticorrupción; supervisa el cumplimiento anticorrupción en las operaciones de Equinor y ha sido un componente integral en el desarrollo del programa global de Compliance y anticorrupción de Equinor. Actualmente, es responsable de supervisar el Compliance en Brasil, Argentina y Venezuela.

María Soledad Urri
 


Especialista en Compliance y Prevención de la Corrupción certificada internacionalmente. Licenciada en Finanzas. Gerente de Ética, Transparencia y Riesgos de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa de propiedad estatal argentina, responsable de la infraestructura ferroviaria del país. Ha estado cargo de áreas de Compliance, Organización & Método, Auditora Interna y Gestión de Riesgos en empresas del sector privado, donde también ha ocupado la posición de Chief Ethics & Compliance Officer (CECO).

Fue Directora de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y Gerente de Fraude, Investigaciones y Disputas en consultoras internacionales. Inició su carrera profesional en la industria bancaria. Integra el Comité de Auditores Expertos del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA), es entrenadora en Prevención de la Corrupción de Alliance for Integrity y miembro de Women In Compliance Argentina. Es docente de programas de posgrados en materia de anticorrupción, compliance, ética, transparencia y riesgos en la Universidad de Mendoza, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Siglo XXI.

 
María Luján Bianchi
 



Abogada de la Universidad Católica Argentina (1995), especializada en Derecho Comercial en la Universidad de Salamanca y tiene un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella. Participó en diversos cursos y seminarios, entre ellos: Primer Congreso Latinoamericano de Minería (1997); Gobierno Corporativo y Compliance en la Cámara de Industrias y Comercio Argentina y Alemana; Anticorruption & New Brazilian Law (Etisphere San Pablo, Brasil) y Cojuntura Económica Internacional, Perspectivas da Economia Brasileira (Araujo & Policastro, San Pablo, Brasil).

Ejerció como abogada en diferentes estudios jurídicos de primera línea del país durante más de 15 años, como Carrizo Carricarte, Salgado & Bazán; Estudio Moltedo y trabajó durante siete años como asociada senior en el Estudio Brons & Salas. Ejerció también la profesión durante cinco años en San Pablo, Brasil, donde se radicó desde 2005 al 2010. Trabajó durante ocho años en General Mills Inc., desempeñándose los últimos seis años en dicha compañía como Directora de Legales y Compliance para Latinoamérica teniendo bajo su responsabilidad Brasil, México, Argentina, Venezuela y Centroamérica. Habla inglés, portugués, francés y español. Es Presidenta de la Comisión de Compliance de Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y la Chief Compliance Officer de YPF desde septiembre de 2018.

María Mercedes Domenech
 


Socio de Deloitte con más de 18 años de experiencia en auditoría interna, gestión integral de riesgos, gobierno corporativo y estrategias de cumplimiento. Es Licenciada en Administración, certificada en Gestión de Riesgos, Compliance y Auditoría en Tecnologías de Información (ISO 31.000 Risk Manager/ Ethics & Compliance (ECI) initiative /CISA Certified).

Posee una amplia experiencia internacional, habiendo iniciado su carrera en Argentina para luego formar parte de las oficinas de Deloitte en México y en Estados Unidos, donde ha liderado proyectos regionales y equipos multidisciplinarios dentro de su especialidad.

Complementariamente a sus funciones de socio en Argentina, Mercedes se desempeña como responsable de Calidad y Riesgos para la región de las Américas, dentro de su línea de servicio (Risk Advisory). Ha colaborado con el desarrollo de la práctica de Deloitte en la región (como miembro del Comité Ejecutivo de la región de las Américas y colaboradora del Centro de Estrategias Regulatoria de Deloitte para Latinoamérica), liderando iniciativas de formación de talento y colaborando en definiciones de estrategia. Asimismo, ha facilitado capacitaciones en control interno, tecnologías de información y gestión de calidad en diversas locaciones como Argentina, Mexico, Chile, Estados Unidos y Colombia.

Colabora con diversos centros de estudios y asociaciones relacionadas con cumplimiento, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Asimismo, participa regularmente como panelista y orador en eventos relacionados, así como publicaciones locales, regionales y globales de Deloitte. Recientemente ha participado del Suplemento de Compliance, Anti-corrupción y Responsabilidad Penal Empresaria como el capítulo “Análisis periódico de riesgos de compliance y su impacto en un programa de integridad dinámico”. Licenciada en Administración - Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; Certified Information Systems Auditor (CISA); ISO 31.000 Risk Manager Certified y Certified Leadership Professional in Ethics and Compliance.

 
Ana López Espinar
 


Contadora Pública, Licenciada en Administración de Empresas, Licenciada en Sistemas por la Universidad de Buenos Aires; y Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad del CEMA. Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en Forensic Services. Actualmente es la Socia Líder de la práctica de Forensic Services de KPMG Argentina e integra el Global Forensic Steering Group, liderando la estrategia mundial de Talent Enablement de KPMG. A lo largo de su trayectoria ha asistido clientes en múltiples países. Ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude, corrupción y conducta irregular. Ha realizado innumerables entrevistas, y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y trabajos de Inteligencia Corporativa. Además, ha liderado el diseño, implementación y evaluación de numerosos Programas de Integridad y asistido en el armado de Unidades Anti-Fraude.

 
Andrea Rey
 


Socia de EY Argentina, miembro del Comité Ejecutivo y desde el año 2010 lídera la Práctica de Forensic and Integrity Services para Argentina, Uruguay y Paraguay. Está especializada en Investigaciones de Fraude Corporativo, Lavado de Activos y Soborno y Corrupción Nacional y Transnacional.

En su carácter de Socia Líder de la Práctica de Forensic & Integrity Services fue responsable de representar a EY en su rol de Knowledge Partner del Integrity and Compliance Group del B20 durante 2018. Expositora en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de Fraude y Corrupción destacando su participación como disertante en U.S. Chamber of Commerce, en abril de 2018, en la OECD, junio de 2018, y en el B20 2018 Summit – Argentina, octubre de 2018. Asimismo, es la Socia Responsable de Diversidad e Inclusión en EY Argentina y Miembro del Comité de Inclusión de las Américas.

Dentro de las actividades desarrolladas en el área de Diversidad e Inclusión se destacan: Topic Chair de Inclusión Laboral para el W20 Argentina 2018, disertante en el Summit del W20 en Buenos Aires (octubre 2018), expositora sobre Inclusión Laboral en el “Mobile World Congress Americas 2018 Women4Tech Summit” en Los Angeles, EEUU (septiembre 2018), expositora en Américas Society / Council of America’s sobre desarrollo de la Mujer - NY (marzo 2018).

Carlos Rozen
 



Socio de BDO Argentina, a cargo las siguientes áreas: Governance, Risk & Compliance; Forensics; Innovación y Transformación Digital. Integrante del Hub Internacional de Innovación de BDO. Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance, dictada por Universidad del CEMA y Asociación Argentina de Ética y Compliance.

Ex presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Profesor en temas de su especialidad en distintas universidades del país (UBA, UCEMA, San Andrés, Austral, UCA) y profesor invitado en distintas universidades del exterior. Contador Público (UBA) y Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia University of Technology). Especialista en RPA (Robotic Process Automation – Automatización robótica de procesos). Director de la división ControlBots de BDO con más de 100 automatizaciones en compañías del país y del exterior. Diseñador de modelos de monitoreo continuo utilizando tecnologías de advanced analytics. Ha dirigido proyectos de consultoría en 10 países.

Emprendedor y creador de herramientas informáticas que son usadas en diferentes partes del mundo, tales como T&E Express (travel management), ganadora del concurso Visa como la mejor Fintech 2017 de Argentina y Uruguay. Creador de EthicCompass, (solución mobile para cambio cultural ético y compliance). Co-creador de GRCLINKS para administrar temas de ciberseguridad, roles y perfiles en SAP con uso de inteligencia artificial y redes neuronales. Conferencista internacional en 20 países.

Andrés Sarcuno
 


Director de Forensic & Compliance de PwC Argentina. Se ha especializado en prevención e investigación de fraudes y hechos de corrupción en Argentina y el resto de Latinoamérica para un diverso grupo de organizaciones tanto públicas como privadas. Se ha dedicado a implementar programas de ética y cumplimiento de organizaciones del sector privado de diversas industrias, ayudando a provocar un cambio cultural en la forma de hacer negocios en América Latina.

Asimismo, tiene amplia experiencia con equipos legales y de auditores corporativos a fin de conducir investigaciones a nivel internacional a lo largo de América Latina por violaciones al FCPA (ley anticorrupción de los Estados Unidos), incluyendo proyectos de due diligence y revisiones de cumplimiento. Es Máster in Business Administration (IAE Business School) y Contador Público (UBA). Cuenta con certificaciones en Formación Gerencial (UDESA), Investigación de Fraudes (CFE del Association of Certified Fraud Examiners), Auditoría Interna (CIA del Institute of Internal Auditors) y Ciencia de Datos (Data Science de Digital House).

Zenón A. Biagosch
 



Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. En la actualidad es Presidente de FIDESnet – Professional Advisory, Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE, Presidente de la Comisión de Estudios sobre Delitos Económicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Co Director Académico del Programa Certificado sobre Prevención de Crímenes Financieros e Instructor del Área Académica Política de Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral y Representante de Argentina ante el Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Fue Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente Senior de Regulatory and Compliance de PricewaterhouseCoopers y Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Asimismo fue Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI. En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del Posgrado en Gestión para el Desarrollo Económico Sustentable de dicha universidad.

Es integrante del cuerpo de oradores de The Cambridge International Symposium on Economic Crime. Es Socio Fundador de Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), como asimismo del Chapter Argentina del ACFE - Association of Certified Fraud Examiners. También fue Presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes medios gráficos nacionales e internacionales. Asimismo es ponente en diferentes congresos, seminarios y sonferencias en temas de su especialidad.

Gonzalo Diéguez

Director del programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad de Buenos Aires. Maestrando en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés. Posgrado en Políticas Públicas, Universidad de Massachusetts. Becario Fulbright. Profesor de posgrados y maestrías administración y políticas públicas en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Austral.

Profesor titular y becario de investigación en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó durante diez años en el ámbito de la administración gubernamental, asimismo ha sido consultor en diferentes organismos de cooperación internacional como BID, CIPE y OEI.

Sergio Adrián Nobile

Abogado. Especialista en Derecho Penal y Criminal Compliance. Licenciado en Ciencias Penales y Sociales.

Magister en Políticas Públicas otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en Prevención de Crímenes Financieros otorgado por IAE Business School.

Especialista en Compliance otorgado por la Universidad Austral. Programa de Compliance para Alta Dirección otorgado por IAE Business School. Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA). Docente de Derecho Empresarial en la Facultad de Ciencias Económicas y de Negociación en el MBA, en la Universidad de Morón.

Hugo Wortman Jofré

Socio fundador del estudio Wortman Jofre-Isola Abogados, fundado por Luis Moreno Ocampo, es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Fue Secretario Letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del Centro de Estudios y Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), siendo el representante del BCRA en la investigación de los delitos económicos que involucraron a entidades financieras de la República Argentina en las décadas del '80 y '90.

En la actividad privada se desempeña como consultor en programas integrales de control de corrupción y control del fraude y como abogado en diversas causas de trascendencia pública e institucional. Ha participado como conferencista especialista en prevención e investigación de fraude en diversos seminarios en ámbitos empresariales y estatales, y asiste a las conferencias anuales de la International Bar Association. Fue Presidente (2011) y Vicepresidente de la Fundación Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International (TI). Actualmente es Presidente de la Fundación Poder Ciudadano, desde 2015.

Anabel Perrone

Directora Ejecutiva de Fundación YPF, presidente del Comité de Diversidad de YPF y Responsable de Asuntos Externos e Inversión Social. Es también miembro del Women Corporate Directors (WCD) y mentora en Voces Vitales. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector de Recursos Humanos. Inició su carrera en el área de Planning y Compensaciones pasando por diversas posiciones en áreas de negocio y staff - governance de recursos humanos.

Durante tres años gestionó callcenter de Recursos Humanos Argentina, y su implementación en diferentes países de Latinoamérica y en España. Amplia trayectoria y formación profesional en la industria energética. Business Partner de HR, socia estratégica del negocio los últimos seis años desde la función de Recursos Humanos, conociendo las diferentes líneas de negocio, desde el Upstream hasta las Estaciones de Servicios recorriendo la integración vertical, pasando por Refinería, GLP y Comercial.

Experiencia en gestión de proyectos de gran impacto y su implementación en el negocio: Carrera Técnica, Escuela de Líderes y TEDxYPF, entre los más relevantes. Más de siete años liderando equipos de trabajo. Actualmente explora el mundo de las fundaciones y organizaciones de la Sociedad Civil. Integra la mirada de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), a través de iniciativas de desarrollo humano. Foco en educación de calidad y relevante y en desarrollo local de distintas ciudades sobre la base de proyectos de interés e impacto. En diciembre de 2018 incorporó a sus funciones de Directora Ejecutiva de la Fundación YPF, la responsabilidad de Asuntos Externos de la empresa y del sector de Inversión Social.

Facundo Manes

Nació en Quilmes y vivió su infancia y su adolescencia en Arroyo Dulce y en Salto. Allí estudió en la escuela San Martín donde dirigió el primer centro de estudiantes luego del retorno de la democracia, jugó al fútbol en el club Compañía y trabajó en el campo y en la Imprenta Gütenberg. Luego viajó a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar Medicina en la universidad pública.

Finalizó su residencia en Neurología y emprendió su formación en el exterior con un firme compromiso de volver a la Argentina para desarrollar recursos locales en neurociencias cognitivas, neurología cognitiva y neuropsiquiatría. Vivió, estudió y trabajó en los Estados Unidos, donde recibió el Premio al Joven Investigador otorgado por la American Neuropsychiatric Association y en Inglaterra, donde se doctoró en Ciencias en la Universidad de Cambridge. A su regreso a la Argentina, creó Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es profesor en la Universidad Favaloro (Argentina), University of California San Francisco, Medical University of South Carolina (Estados Unidos) y Macquarie University (Australia). Es consultor del Cognition and Brain Sciences Unit, Medical Research Council de la Universidad de Cambridge, investigador del CONICET y del Australian Research Council Centre of Excellence in Cognition and its Disorders. Es presidente de la Fundación INECO. Dio varias vueltas al mundo como conferencista invitado a distintos foros internacionales y ha publicado más de doscientas contribuciones científicas en las revistas más prestigiosas de su especialidad tales como Brain, JAMA Neurology, Nature Human Behaviour, Neurology, The Lancet Neurology y Nature Neuroscience. Recorre su país y Latinoamérica con el propósito de que la sociedad civil sea la que promueva el conocimiento como verdadero transformador de las personas y las comunidades para lograr el desarrollo y la equidad social.

Felicitas Castrillón

Es licenciada en Ciencias Políticas y obtuvo un Master en Comunicación en Boston University (Boston, EEUU). Es Gerente del Área de Comunicaciones en YPF. Con anterioridad, ocupó la Dirección de Comunicaciones Corporativas del Grupo Aerolíneas y previamente trabajó durante 9 años en Nike, con responsabilidades en Comunicación en Cono Sur y la Región Latinoamericana. Comenzó su carrera corporativa en Massalin Particulares, a cargo de Relaciones con Medios, Comunidad y Responsabilidad Social Empresaria y con anterioridad, trabajó en Consultoría en Porter Novelli.

 

 

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